MONEYVAL apela ao Azerbaijão para intensificar esforços contra a lavagem de dinheiro
MONEYVAL, o órgão de combate ao branqueamento de capitais do Conselho da Europa, no seu relatório publicado hoje, insta as autoridades do Azerbaijão a intensificarem os esforços para combater o branqueamento de capitais (PL), o financiamento do terrorismo (TM) e o financiamento da proliferação, e a prestarem especial atenção ao medidas preventivas e fiscalização.
O relatório forneceu uma avaliação detalhada da conformidade do Azerbaijão com os padrões estabelecidos pelo Grupo de Trabalho sobre Medidas Financeiras. É interessante que desde a última avaliação do MONEYVAL em 2014, o Azerbaijão tenha implementado várias iniciativas para fortalecer a sua base jurídica e institucional para a luta contra o BC e a MT, criando a base para um sistema eficiente neste domínio.
MONEYVAL reconhece o grande progresso do Azerbaijão na luta contra o financiamento do terrorismo e sublinha que as autoridades investigaram com sucesso crimes relacionados com o financiamento do terrorismo, resultando em sete condenações durante o período de avaliação. Além disso, a eficiência da cooperação internacional do país é altamente apreciada, uma vez que o Azerbaijão demonstra a sua capacidade de fornecer assistência construtiva e de solicitar assistência.
No entanto, o relatório observa que são necessárias melhorias sérias na investigação e acção penal eficazes em casos de branqueamento de capitais. À medida que as agências responsáveis pela aplicação da lei utilizam a informação financeira para rastrear os rendimentos dos crimes de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo e recolher provas, há necessidade de uma cooperação interna mais estreita a nível operacional.
Além disso, o relatório sublinha a necessidade de consistência nas investigações e ações penais, especialmente no caso de crimes de alto risco. O documento observa que, embora alguns casos de branqueamento de capitais estejam a ser investigados, há espaço para melhorias na detecção de infracções graves e na acusação de entidades jurídicas por branqueamento de capitais.
A política de confisco de activos do Azerbaijão foi adoptada, mas o MONEYVAL insta o país a realizar sistematicamente investigações financeiras paralelas para rastrear activos relacionados com todas as actividades criminosas que geram rendimentos, incluindo o financiamento do terrorismo.
Do ponto de vista da aplicação de sanções financeiras específicas, a base jurídica do Azerbaijão é considerada válida. Mas permanecem preocupações sobre a adequação dos controlos sobre a aplicação de sanções pelo sector privado, particularmente o financiamento da proliferação.
MONEYVAL apela a medidas urgentes para reduzir o risco de abusos por parte de organizações sem fins lucrativos para fins de financiamento do terrorismo, garantindo a proporcionalidade das medidas preventivas e a proteção das atividades legítimas das organizações sem fins lucrativos.
De acordo com o MONEYVAL, a supervisão das instituições financeiras e das instituições e profissões não financeiras requer melhorias fundamentais. A compreensão dos riscos varia entre as autoridades de supervisão e recomenda-se uma abordagem mais rigorosa à supervisão baseada na avaliação dos riscos.
Apesar do sucesso do Azerbaijão na prevenção da utilização ilegal de entidades jurídicas, são necessárias medidas mais pró-activas para garantir a transparência. As organizações relatoras são fortemente aconselhadas a tomar as medidas necessárias para identificar pessoas e beneficiários politicamente influentes.
Como parte de procedimentos futuros, espera-se que o Azerbaijão reporte ao MONEYVAL sobre os progressos no reforço das medidas de combate ao branqueamento de capitais/financiamento do terrorismo até Dezembro de 2025.
Em 2 de outubro de 2023, o primeiro-ministro Ali Asadov assinou uma decisão “Sobre os fundamentos da determinação de zonas de alto risco de acordo com a Lei da AR “Sobre a luta contra a legalização de bens obtidos através do crime e do financiamento do terrorismo”.
Assim, as bases para determinação das zonas de alto risco são as seguintes:
– Decisões do Conselho de Segurança da ONU, do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional;
– Publicação de avaliações mútuas ou relatórios detalhados do Grupo de Ação Financeira (GAFI), do Comité de Peritos do Conselho da Europa para a Avaliação de Ações contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo (MONEYVAL), organismos regionais do tipo GAFI (FSRB), outras organizações internacionais ou regionais especializadas, bem como relatórios de progresso;
– Declarações públicas feitas pelo GAFI.